提款与合规政策

提款与合规政策

 

为了加快提款流程,我们请您在为账户充资后的48小时内通过电子邮件向compliance@titantrade.com发送您的合规文件。您可以用PDF或JPEG格式向我们发送这些文件,文件应清晰、易读并为彩色的。这些文件对于我们验证您的身份并防止诈骗十分重要。我们会确保您的文件安全保密。它们将被保存在内部服务器上,只有会计部门有访问权限。以下是所需合规文件的列表:

  1. 您的身份证件复印件。该文件必须为政府发放的身份证件,如护照或驾照。您可以遮住证件号,但我们需要看到证件的其余部分,包括边缘。
  2. 公用事业账单。可以是水费、电费、车险账单或银行对账单。您可以遮住所有个人信息,只要您的名字和地址以及公司标志是可见的即可。
  3. 如果您通过信用卡向账户充资,我们需要充资所用卡片正反面的彩色复印件。您可以遮住卡号的前12位数字和反面的3位cvv码。卡片的所有边缘都必须清晰可见,卡片信息也必须清晰易读。
  4. Signed Declaration document. As part of a standard procedure, any client using a credit / debit card, is obligated to provide a signed Declaration form in order to confirm his/hers transactions. Filled and signed Declaration document must be sent to the company’s email address at  compliance@titantrade.com along with a set of documents required for verification.
  5. Signed Authorization document . As part of a standard procedure, any client who has a trading account in titantrade, is obligated to provide us with a personally signed Authorization form in order to confirm the trading account owner’s identity. A Filled and signed Authorization document must be sent to the company’s email address at compliance@titantrade.com along with a set of documents required for verification.

这个流程是一次性的。您的文件一旦被批准,您就会收到一封确认电子邮件,验证您的提款账户。如果您要用一张新的信用卡/借记卡来进行充资,我们要求您向我们尽快发送新卡的彩色复印件。

我们要求您身份证件上的地址与公用事业账单上的地址相同。如果不同,我们会需要与您确认不同的原因。

信用卡/借记卡:

在使用信用卡为您的账户充资时,请时刻牢记,在该卡投资额度以内的所有提款都会打回同一张卡。如果您的卡片已过期,我们也必须将钱款打回过期卡。在这种情况下,银行有责任将资金转入新的信用卡

我们不允许交易者用非自己名下的信用卡/借记卡进行投资。所有用来充资的卡都必须是在账户持有人名下的。如果您使用多张信用卡为您的账户充资,则请您向我们发送所有这些卡片的复印件。

我们向您的信用卡打入的返款不可超过初始充资金额。如果您的账户中有利润,并想要提款,我们只能通过电汇传送这些资金。在任何情况下,对于原本通过信用卡存入的资金,我们都必须先全额贷记打回该卡,不可直接通过电汇返款,否则奖杯视作非法的洗钱行为。

信用卡提款的最低金额为您所用货币的50个单位,除非您的账户余额低于该金额,而且这是您最后一次提款。

信用卡/借记卡提款无需收取费用。

*如果Titan Trade不支持您的本地货币,且您充资时使用的是另一种货币,您的银行将收取兑换费用。Titan Trade对您的银行可能向您收取的任何费用皆不负责。

电汇:

所有通过电汇充资的资金都将通过电汇提款。提款一旦得到受理,需要最多五个工作日才会在您的银行账户中显示到账。如果您有允许24小时电汇的VIP账户,请在提交提款请求时通知我们。

我们只能向账户持有人名下的银行账户中汇款,而不能通过电汇将资金转入任何其他银行账户。

电汇提款金额的下限为您所用货币的100个单位。

每月的首次电汇提款都是免费的,但该月内的任何后续提款都需收取30美元、英镑、欧元、加元或澳元的手续费。

*所有电汇都会产生费用。汇出和汇入银行都会向您收取费用。如果在您真正的汇入行收到钱款前还必须经由一家中间银行,改中间行也可能向您收取额外费用。Titan Trade对您的银行可能向您收取的任何费用概不负责。