AML(反洗钱)与隐私政策

AML(反洗钱)与隐私政策

 

无论您是本网站曾经或当前的客户,或仅仅是一位访客,用户的隐私都是我们的首要关注。因此,Titan Trade采取所有必要措施以保护向我们的宝贵客户搜集而来的个人信息。

1.    通过向公司提供您的个人信息,如全名、邮寄地址、身份证件或驾照号码、护照号码等,您同时向公司提供收集、利用、储存并保护通过以下所述方式提供的信息的完全许可。

2.    公司将在以下情况下向客户收集个人信息:

2.1    在与公司开设真实/模拟交易账户时(填写电子注册表时)。

2.2    在为您的个人交易账户充资时。

2.3    在从您的个人交易账户中提款时。

3.    可能被收集的个人信息包括:

3.1    个人信息,如全名、地址、出生日期、身份证件号及职业。

3.2    财务信息,如资产、投资经验和月收入,用来衡量您的交易经验。

3.3    在为您的账户充资或从您的账户提款时,我们可能会要求您提供文件,如身份证件文件复印件、公用事业费账单、信用卡复印件(仅最后4位数字),以及银行对账单。

4.    客户自愿向公司通过以下手机方式提供个人信息:

4.1    通过填写公司网站或公司Mini站点上的电子注册表。

4.2    在为交易账户充资或从交易账户提款时,客户自愿提供所需文件。

4.3    在公司系统上进行交易时。

4.4     在联系公司或回复广告推广活动时。

5.    公司会间接收集特定信息,如:IP地址、操作系统、软件配置及cookies的使用。

6.    公司将出于以下目的使用向客户收集的信息:

6.1    为确认客户身份。

6.2     为设立、维护并管理客户的个人交易账户。

6.3    为处理对客户个人交易账户进行的存取款要求。

6.4     为让客户了解最新的新闻、更新和新推广活动。

6.5    为分析客户活动以改进并为客户提供最佳产品与服务。

6.6    为向客户提供顶级的优质客户支持。

7.    公司不与任何附属或非附属第三方分享任何客户信息。只有在以下情况下,客户的个人信息将被分享:

7.1    为开设、操作并服务您的个人交易账户,公司可能要与服务提供方分享信息,如律师、会计、审计员及其他金融专业人士。

7.2    为防止欺诈、洗钱、未授权交易、主张或其他债务。

7.3    公司可能与附属机构及介绍经纪商分享信息,主要是为计算这些实体的报酬。

8.    链接

8.1    公司网站上可能有通向外部网站的链接。公司对外部网站上的内容不承认责任,并建议所有客户在留下任何个人信息之前阅读外部网站上的隐私政策。

8.2    公司的隐私政策仅适用于公司所收集的信息。

反洗钱政策

公司和客户都需遵守在全球和地方适用的反洗钱法律法规。对以下事项,客户必须明了并进行声明:

他/她只有在遵守适用法律的前提下才能使用公司网站及服务,切不可用作任何犯罪活动。

客户的所有资金出入转账都需与反洗钱法律法规一致,且客户向公司存入的资金不可来源于任何犯罪或非法活动。

客户有义务提供关于他或她的真实最新信息,以供公司在从客户处收款或向客户付款时辨识客户身份。

公司向客户进行的任何返款都将以原本资金转账所用的同种货币进入相同账户/信用卡,除非公司按照自身意愿决定将钱款返回至客户的另一账户。