Правила в отношении AML (борьба с отмыванием денег) и конфиденциальности

 Правила в отношении AML (борьба с отмыванием денег) и конфиденциальности

Неважно, кто вы: наш клиент, бывший клиент или просто посетитель нашего сайта, приватность всех наших пользователей является нашей главной заботой. Поэтому «Титан Трейд» принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности личной информации, полученной от наших уважаемых клиентов.

1 . Предоставляя компании ваши личные данные, например, полное имя, почтовый адрес, номер паспорта или водительских прав и т.д., вы полностью соглашаетесь с тем, что компания может собирать, использовать, хранить и защищать информацию, представленную в порядке, описанном ниже.

2. Компания будет собирать личную информацию от клиентов при следующих обстоятельствах:

2.1 При открытии полнофункционального торгового счета или его демо-версии (при заполнении электронных регистрационных форм) на ресурсе Компании.

2.2 При пополнении личного торгового счета.

2.3 При снятии денег с вашего личного торгового счета.

3. Персональная информация, которую могут собирать, включает в себя:

3.1 Личную информацию, например, полное имя, адрес, дату рождения, номер удостоверения личности и род занятий.

3.2 Финансовую информацию, например, данные об активах, опыте в сфере инвестиций и ежемесячном доходе, для того, чтобы оценить ваши успехи в торговле.

3.3 При пополнении вашего счета или снятии денег с него мы можем запросить документы, такие как цифровую копию документа, удостоверяющего личность, копию счета за коммунальные услуги, копию карты с последними 4-мя цифрами и выписку с банковского счета.

4. Клиенты добровольно предоставляют компании личную информацию, собранную одним из следующих способов, в следующий случаях:

4.1 При заполнении электронных регистрационных форм, размещенных на вебсайте Компании или на мини-сайте (сайтах) Компании.

4.2 При пополнении торгового счета или снятии денег со счета клиенты добровольно предоставляют необходимые документы.

4.3 При торговле с использованием системы Компании.

4.4 При обращении в компанию или ответе на рекламные акции.

5. Существует определенная информация, которая косвенно собирается Компанией, такая как IP-адреса, информация об используемой операционной системе, конфигурации программного обеспечения и использовании файлов куки.

6. Компания будет использовать информацию, полученную от клиентов для следующих целей:

6.1 Для проверки личности клиента.

6.2 Для настройки, обслуживания и управления торговыми счетами клиентов.

6.3 Для обработки депозитов и снятия денег в личном торговом счете клиента.

6.4 Чтобы держать клиентов в курсе новостей, обновлений и новых акций.

6.5 Для анализа клиентской активности в целях совершенствования и предоставления клиентам лучших продуктов и услуг.

6.6 Для предоставления клиентам поддержки наилучшего качества.

7 . Компания не передает никакую информацию клиента каким-либо аффилированным лицам или третьим лицам. Только при нижеследующих обстоятельствах персональная информация клиента может быть передана:

7.1 Для того чтобы открыть, обслуживать ваш личный торговый счет и управлять им, Компания может обмениваться информацией с поставщиками услуг, такими как юристы, бухгалтеры, аудиторы, и другие специалисты в области финансов.

7.2 В целях защиты от мошенничества, отмывания денег, несанкционированных операций, а также материальных претензий.

7.3 Компания может обмениваться информацией с аффилированными лицами и брокерами, в основном в целях расчета компенсации, причитающихся  этим лицам.

8 . Ссылки

8.1 Ссылки на другие (внешние) сайты можно найти на вебсайте Компании. Компания не несет ответственности за содержание внешних вебсайтов и советует всем клиентам прочитать политику конфиденциальности внешних вебсайтов, прежде чем отправлять туда любую личную информацию.

8.2 Политика конфиденциальности компании относится только к информации, собранной компанией.

Правила по противодействию отмыванию грязных денег

И Компания, и Клиент обязаны соблюдать законы о противодействии отмыванию денег и правил, применимых во всем мире, а также местных правил. Клиент должен знать и подтвердить, что:

Использование Клиентом веб-сайта и услуг Компании производится исключительно в соответствии с действующим законодательством и не служит для какой-либо преступной деятельности.

Все перечисления денег Клиенту и от Клиента должны соответствовать  законам правилам по AML. Происхождение средств, которые клиент перечисляет компании, не должно быть связано с каким-либо преступлением или любой другой незаконной деятельностью.

Клиент обязан предоставить правдивую и актуальную информацию о себе, чтобы компания могла идентифицировать личность Клиента при получении и переводе средств Клиенту и от Клиента.

Выплата любых средств Компанией Клиенту должна производиться в той же валюте и на тот же банковский счет/кредитную карту, с которого(ой) эти средства были первоначально переведены, если только Компания не решит, по своему усмотрению, перечислить эти средства  на другой счет Клиента.