ABA (Anti-Blanchiment d’Argent) et Politique de Confidentialité

ABA (Anti-Blanchiment d’Argent) et Politique de Confidentialité

 

Peu importe si vous êtes un ancien ou un client actuel, ou bien un simple visiteur sur notre site, la confidentialité de nos utilisateurs est notre principal souci. Par conséquent, TitanTrade prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les informations personnelles collectées chez nos valeureux clients.

1.    En fournissant à l’entreprise vos informations personnelles comme votre nom complet, votre adresse email, votre numéro de carte d’identité ou de permis de conduire, votre numéro de passeport, etc., vous donnez à l’entreprise l’autorisation de rassembler, utilise, stocker et protéger l’information selon la manière décrite ci-dessous.

2.    L’Entreprise va collecter des données personnelles de ses clients selon les circonstances suivantes :

2.1    Lorsque vous ouvrez un compte de trading Live/Demo avec l’Entreprise (en remplissant un formulaire électronique d’inscription).

2.2    En déposant des fonds sur votre compte personnel de trading.

2.3    En retirant des fonds de votre compte de trading personnel.

3.    Les informations personnelles qui peuvent être collectées comprennent :

3.1    Les informations personnelles telles que le nom complet, l’adresse, la date de naissance, le numéro de la carte d’identité et la profession.

3.2    Les informations financières telles que les actifs, l’expérience d’investissement et le revenu annuel, afin de pouvoir évaluer votre expérience de trading.

3.3    Lorsque vous faites un dépôt sur votre compte ou un retrait de votre compte, nous pouvons vous demander des documents tels qu’une copie de votre document d’identité, des justificatifs de domicile, une copie de la carte bancaire avec seulement les 4 derniers chiffres visibles et une déclaration bancaire.

4.    Les clients fournissent volontairement à l’Entreprise les informations personnelles collectées des manières suivantes :

4.1    En remplissant des formulaires d’inscription électronique placés sur le site web de l’Entreprise ou sur le mini-site de l’Entreprise.

4.2    En faisant un dépôt ou un retrait sur les comptes de trading, les clients fournissent volontairement les documents exigés.

4.3    En tradant sur le site web de l’Entreprise.

4.4    En contactant l’Entreprise ou en répondant à une publicité promotionnelle.

5.    Il existe certaines informations qui peuvent être indirectement collectées par l’Entreprise telles que : l’adresse IP, le système d’exploitation, la configuration logicielle et l’utilisation de cookies.

6.    L’Entreprise utilisera les informations collectées auprès des clients pour les buts suivants :

6.1    Pour vérifier l’identité du client.

6.2    Pour établir, maintenir et gérer le compte personnel de trading du client.

6.3    Pour procéder aux dépôts et retraits sur le compte personnel de trading du client.

6.4    Pour communiquer aux clients les mises à jours, nouvelles, et nouvelles promotions.

6.5    Pour analyser l’activité du client pour améliorer et fournir aux clients les meilleurs produits et services.

6.6    Pour founrir aux clients une aide de top-qualité.

7.    L’Entreprise ne partage pas les informations de ses clients avec des affiliés ou des tiers non-affiliés. Les informations personnelles des clients seront partagées seulement sous les circonstances suivantes :

7.1    Pour pouvoir ouvrir, opérer et agir sur votre compte de trading personnel, l’Entreprise peut partager des informations avec des fournisseurs de services tels que les avocats, des comptables, des consultants et autres professionnels de la finance.

7.2    Afin de protéger de la fraude, du blanchiment d’argent, de transactions non autorisées, des réclamations ou autres dettes.

7.3    L’Entreprise peut partager des informations avec ses affiliés et introduire des courtiers, principalement pour le calcul de la compensation de ces valeurs.

8.    Liens

8.1    Des liens vers des sites extérieurs peuvent être trouvés sur le site web de l’Entreprise. L’Entreprise n’assume pas de responsabilité pour le contenu de ces sites web externes et conseille à tous ses clients de lire la politique de confidentialité de ces sites web externes avant de laisser toute information personnelle.

8.2    La politique de confidentialité de l’Entreprise s’applique uniquement aux informations collectées par l’entreprise.

Politique ABA

A la fois l’Entreprise et le Client sont sujets aux lois et réglementations Anti-Blanchiment d’Argent, qui s’appliquent dans le monde entier, aussi bien que localement. Le client doit être prévenu et déclare que :

Son utilisation du site web de l’Entreprise et de ses services doit se faire uniquement en accord avec la loi applicable et non pour toute activité criminelle.

Toutes les transactions d’argent en provenance ou en direction du Client doivent être en accord avec les lois et règlementation ABA, et les fonds que le client transfère à l’Entreprise ne proviennent pas de toute activité criminelle ou toute autre activité illégale.

Le client doit absolument fournir des informations vraies et à jour à son propos, pour permettre à l’Entreprise de vérifier l’identité du client lorsqu’elle reçoit des fonds ou en transmet au client.

Le remboursement de tout fonds au client se fera dans la même devise et sur le même compte / carte bancaire à partir duquel / de laquelle les fonds ont initialement été transférés, à moins que l’Entreprise a décidé, à sa propre discrétion, de rendre au client les fonds sur un compte différent.