AML & Política de Privacidad

AML (Lucha contra el lavado de dinero según sus siglas en inglés) & Política de Privacidad

 

No importa si es un cliente antiguo, aún opera con nosotros o un visitante en nuestro sitio web, la privacidad de nuestros usuarios es nuestra principal preocupación. Por lo tanto, Titan Trade toma todas las medidas necesarias para salvaguardar la información personal obtenida de nuestros valiosos clientes.

1.    Al proporcionar a la Compañía su información personal, como el nombre completo, la dirección postal, el número de identificación, la licencia de conducir, el número de pasaporte, etc., está dando su pleno consentimiento para que la Compañía recopile, utilice, almacene y protega la información proporcionada en la forma se describe a continuación.

2.    La Compañía recopilará información personal de los clientes en las circunstancias siguientes:

2.1    Cuando se abra una cuenta de trading Live/Demo en La Compañía (cuando rellene formularios de registro electrónico).

2.2    Cuando deposite en su cuenta de trading.

2.3    Cuando retire dinero de su cuenta personal de trading

3.    La información personal que puede ser recopilada es la siguiente:

3.1    Información personal tal como el Nombre Completo, la Dirección, la Fecha de Nacimiento, el Número de ID y su Empleo.

3.2    Información Financiera tal como activos, experiencia de inversión y renta mensual, a fin de evaluar su experiencia de trading.

3.3    Cuando deposite o retire dinero de su cuenta podemos solicitar documentos tales como una copia de un documento de identificación, facturas de servicios públicos, una copia de los últimos 4 números de la tarjeta de crédito y un extracto bancario.

4.    Los clientes proporcionan voluntariamente a la Compañía la información personal que es recopilada de las siguientes maneras:

4.1    Al término de los formularios de registro electrónico del sitio web de la Compañía o en mini sitio(s) de la Compañía.

4.2    Cuando se deposite o se retire dinero de las cuentas de trading, los clientes proporcionarán voluntariamente los documentos solicitados.

4.3    Cuando haga trading en el sistema de la Compañía.

4.4    Cuando contacte con la Compañía o responda a la promoción publicitada.

5.    Hay cierta información que la Compañía recopila indirectamente, tal como: la dirección IP, el sistema operativo, la configuración del software y el uso de las cookies.

6.    La Compañía utilizará la información recopilada del cliente con los siguientes motivos:

6.1    Para verificar la identidad del cliente.

6.2    Para establecer, mantener y gestionar la cuenta de trading personal del cliente.

6.3    Para procesar depósitos y retiradas de dinero de la cuenta de trading personal del cliente.

6.4    Para poder mantener informado al cliente con noticias, actualizaciones y nuevas promociones.

6.5    Para analizar la actividad del cliente para poder mejorar y dar un mejor servicio y productos al cliente.

6.6    Para poder proporcionar servicios de alta calidad al cliente.

7.    La Compañía no comparte ninguna información del cliente con terceros asociados o no. Sólo en las circunstancias siguientes se compartirá la información personal del cliente:

7.1    Para poder abrir, operar y mantener su cuenta de trading personal, la Compañía podrá compartir información con los proveedores de servicios, tales como abogados, contables, auditores y otros profesionales financieros.

7.2    Para poder protegernos contra el fraude, el lavado de dinero, las transacciones no autorizadas, las reclamaciones u otros obligaciones.

7.3    La Compañía podrá compartir información con asociados y brókers introductorios, principalmente para el cálculo de la compensación de estas entidades.

8.    Enlaces

8.1    Los enlaces a sitios externos se pueden encontrar en el sitio web de la Compañía. La Compañía no se hace responsable del contenido de los sitios web externos y recomienda a todos los clientes que lean las políticas de privacidad de los sitios web externos antes de dejar cualquier información personal.

8.2    La Política de Privacidad de la Compañía solo se aplica a la información recopilada por la Compañía.

Política AML

Tanto la Compañía como el Cliente están sujetos a las leyes contra el lavado de dinero y la regulación aplicable en todo el mundo como a nivel local. El Cliente debe ser consciente y declarar que:

Su uso del sitio web de la Compañía y los servicios es de acuerdo a la ley aplicable y no para ninguna actividad criminal.

Todas las transacciones de dinero desde o hacia el Cliente deberá ser consistentes con las leyes y regulaciones AML, y los fondos que el Cliente transfiere a la Compañía no provienen de ninguna actividad criminal u otra actividad ilegal.

El Cliente está obligado a proporcionar información veraz y actualizada sobre sí mismo, para que la Compañía pueda identificar la identidad del Cliente al recibir y transferir fondos desde y hacia el Cliente.

La devolución de los fondos de Compañía al Cliente será en la misma moneda y en la misma cuenta/tarjeta de crédito que se utilizó para la transferencia de fondos, a menos que la Compañía haya decidido, a su propia discreción, a devolver los fondos a una diferente cuenta del Cliente.